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同时,确保口岸、涉外酒店等重要场景具备5类外币兑换渠道中的至少一种,这5种兑换渠道主要是有兑换标识的银行网点、支持使用境外银行卡提现的ATM机、银行授权的外币代兑机构、个人本外币兑换特许机构,还布置了一些自助兑换机,可以自助兑换外币;在机场、口岸、涉外酒店等场所推广个人本外币兑换的标识,只要有标识都是可进行本外币兑换。
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“这个人的行为很可疑啊!”近日,浦东公安分局浦兴路派出所接到线索,有一笔10万元的诈骗钱款流入一个银行账户中,民警立即开展调查,并找到了犯罪嫌疑人鲁某,通过循线追踪,民警找到了鲁某下榻的酒店,为了不打草惊蛇,民警一边观察,一边调阅周边公共视频锁定鲁某的行踪。就在这一过程中,民警发现鲁某还与两名可疑男子有过接触,最终通过守候伏击,于1月25日凌晨在酒店房间内先后抓获鲁某、符某、符某某等三名嫌疑人,并在现场查获现金人民币10万元。
经讯问查明,鲁某是一名“卡奴”,负责将钱款存在自己的银行卡上用于洗钱。而符某、符某某两人则是“取钱手”,负责与“卡奴”在线下见面并交付涉诈现金。这次,他们2人收到了上家的指令,负责将钱款带给鲁某进行洗钱,没想到却被一锅端。在3人落网后,民警又顺藤摸瓜,通过聊天记录锁定了另外一名“卡奴”王某,并在当天下午将其抓获,王某对自己的犯罪行为供认不讳。
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